本文作者:adminzy

个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?(9千万事件是哪个银行)

adminzy 2023-12-20 01:52:14
个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?(9千万事件是哪个银行)摘要: 不要相信建设银行信用卡这个骗局 切忌!...
  1. 个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?
  2. 请大家不要使用建设银行信用卡,太坑人了,垃圾银行?
  3. 别人拿我的银行卡可以做什么坏事?

个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?

银行有进行大额交易及可疑交易监测系统,符合以下条件的,会被认定为可疑交易:

1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?(9千万事件是哪个银行)

2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?(9千万事件是哪个银行)

5、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。

6、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。

请大家不要使用建设银行信用卡,太坑人了,垃圾银行?

建设银行信用卡坑爹的,大家千万不要上当,劳资借10000元,在我们当地建设银行被它们引诱分期后 ,我马上就反水知道上当了,说我不分期了马上连本代利的还清楚 。

个人银行卡每天超过千万大额进出会怎样,同行转账,会被人行监视冻结么?(9千万事件是哪个银行)
它们的回答是要等发卡地方的工作人员回答,等了3个工作日后,它们回答我说不行了,发卡了就必须等到分期日期结束才可以销卡。就这样我被它们骗了一年的时间(分期是2年)。后来我到这一年也就是分期满12个月的最后2个月每个月被多还了500多 两个月就不明不白的多还了一千多,我急了 到银行去问为什么,它们查询后说要扣他妈什么年卡 ,原因是我这一年没有去刷卡消费。第二年,也就是分期时间快要结束的最后一个月的28号,它们发短信说我本期应还3000多,已经逾期了。到第二个月的3号发短信说,本期应还4千多,还在建设银行手机app上要求获取劳资的通讯录权限,幸亏被劳资拒绝了,又打电话威胁我和要求我提供我打工的老板的电话,也被我拒绝了。后来又被我的所在地的一个其他地区的建设银行工作人员打电话让我暂时还1000元(当月的28号),他帮我打听和协调,结果劳资又还了一千。次月的4号劳资收到的信息是本月应还4800元。劳资当时被诱"借"的是1万元,到储蓄卡上才9千5百多,已经按时还了23个多月了,如今还欠他m5千6百多。这样的信用卡,比他妈高利贷还高利贷。在此奉劝大家千万别上这建设银行的当 ,受骗不说还会到处打你亲戚朋友的电话骚扰你们的幸福生活。最后,祝发财的您2019年元宵节快乐!忠告!不要相信建设银行信用卡这个骗局 切忌!切记!

别人拿我的银行卡可以做什么坏事?

不如那些诈骗的 用你的银行卡进行交易 公安机关进行追查的时候就会查到你而查不到他们主要是进行一些需要汇款等交易时不暴露自己的身份

主要是进行一些需要汇款等交易时不暴露自己的身份取钱,诈骗,抵押贷款,所以一旦银行卡丢失尤其是连同密码一起丢失请立即挂失。另外一个常识,银行卡尽量不要借给别人,用你的银行卡进行交易,当公安机关进行追查的时候就会查到你而查不到他们,所以千万注意保护自己的隐私。

银行卡是商业银行及邮政储汇机构向社会发行的,具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具;银行卡换芯是由于传统的磁条卡磁道信息易被复制而存在安全隐患。相比之下,芯片卡具备密钥加密技术,加密信息随机生成。中国银联资深风险专家王宇说,在全球范围内还未发生过芯片银行卡被复制导致伪卡欺诈的实际案例。

到此,以上就是小编对于九千万存银行的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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